业绩总结 - 2024年度合并报表净利润30,925,191.39元，母公司净利润34,425,727.22元[7] - 按净利润10%提取法定盈余公积金3,442,572.72元[7] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润264,945,816.55元，母公司未分配利润272,405,775.64元[7] - 2024年度利润分配以115,675,783股为基数，每10股派发现金股利2元，合计派发现金股利23,135,156.60元[8] 公司决策 - 第四届董事会第十九次会议于2025年4月21日召开，应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人[1] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多个议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][10][11] 资金运作 - 公司及控股子公司拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度，期限自2024年年度股东大会决议通过至2025年年度股东大会召开[15] - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，任一时点余额不超5亿元或等值外币，授权期限12个月[17] - 公司控股股东为2025年度授信融资无偿担保，期限12个月[18] - 公司使用不超2亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[20] 股权变动 - 因2024年业绩未达标，回购注销42.10万股限制性股票[25] - 回购注销后，公司股本由117,390,438股减至116,969,438股，注册资本由117,390,438元变更为116,969,438元[25] 人事变动 - 聘任谢明兰女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期至第四届董事会届满[28] - 聘任沈秋雨先生为公司证券事务代表，任期至第四届董事会届满[29] 制度政策 - 制定《市值管理制度》，加强公司市值管理工作[30] - 依据财政部最新规定对会计政策进行相应变更[31] 其他 - 2025年度独立董事津贴拟定为6万元（税前）[22] - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，期限自2024年度股东大会至2025年度股东大会[23][24] - 公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理工商登记变更等事宜[27] - 将于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[32] - 《关于变更公司注册资本等》等多个事项有对应公告编号[27][28][29][31][32]