会议信息 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年4月18日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[2][3][5][8][11][16][19][24][26] - 《关于重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案》等议案5票同意通过，部分关联董事回避表决[13][28][30] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》8票同意通过，关联董事周承军回避表决[23] - 《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》8票同意通过，关联董事顾雄斌回避表决[33] - 开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告9票同意通过[37] - 开展外汇衍生品交易业务议案9票同意通过，需提交股东大会审议[38][39] - 预计新增对外担保额度议案9票同意通过，需提交股东大会审议[40][41] - 子公司为其控股公司代为开具保函议案9票同意通过，需提交股东大会审议[42][43] - 向金融机构申请综合授信预计额度议案9票同意通过[44] - “质量回报双提升”行动方案议案9票同意通过[45] - 补选非独立董事议案9票同意通过，已获提名委员会事前审议，需提交股东大会审议[46][47][48] - 2025年第一季度报告议案9票同意通过，已获审计委员会事前审议通过[49][50] - 召开2024年年度股东大会议案9票同意通过[51] 其他事项 - 2025年度公司独立董事津贴为15万元/人/年（税前），按月平均发放[21] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交公司股东大会审议[4][7][10][12][22][28][32] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案经公司董事会审计委员会事前审议通过[6][9][17][25][27] - 《关于重大资产购买暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案》等议案经公司独立董事专门会议事前审议通过[14][29][31][34] - 天健会计师事务所出具多项报告[14][18][29] - 公告提供第八届董事会相关会议决议等备查文件[52][53]