会议情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年4月18日召开，7名董事均参加[1] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[2][4][5][7][8][9][10] - 《关于2025年度独立董事薪酬的议案》定独立董事津贴12万元/年（税前）[6] - 《关于2025年度非独立董事薪酬的议案》关联董事回避，同意3票[6] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》关联董事回避，同意6票[7] 议案审议 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于<2024年度内部控制自我评价报告>》通过审计委员会审议，保荐机构核查[5] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要》通过审计委员会审议[5] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》保荐机构核查[8] - 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》通过独立董事会议审议，保荐机构发表意见[9]