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测绘股份(300826) - 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更手续的公告
测绘股份测绘股份(SZ:300826)2025-04-21 20:36

公司资本与股份 - 公司原注册资本为15787.326万元,修订后为16650.3053万元[2] - 公司原股份总数为15787.326万股,修订后为16650.3053万股[3] 股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[3] - 公司董事等所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事等离职后半年内,不得转让所持公司股份[3] - 公司公开发行股份前已发行股份,自上市交易之日起1年内不得转让[3] 公司章程修订 - 公司章程将“股东大会”相关表述修订为“股东会”[2][3] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名[17] - 监事会由3名监事组成,设主席1人[21] 股东权益与决策 - 股东会有权选举和更换非职工代表担任的董事、监事并决定报酬事项[5] - 股东会审议批准董事会、监事会报告[5] - 股东会审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案[5] - 股东会对公司增加或减少注册资本作出决议[5] - 股东会对公司发行股票、可转换公司债、普通债券作出决议[5] - 股东会对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式作出决议[5] 关联交易与审议 - 公司拟与关联人发生的交易(获赠现金资产和被提供担保除外)金额在1000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,需经审议批准[6] 股东大会与股东会 - 年度股东大会(股东会)每年召开1次,应于上一会计年度结束后的6个月内举行[6] - 出现特定情形,公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会(股东会)[6] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时,应提取利润的10%列入法定公积金[22] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上,可不再提取[22] 工商变更与章程生效 - 修订后的《公司章程》需提交2024年度股东大会审议通过后生效[29] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记手续[29]