财务与股本 - 截至2024年12月31日公司注册资本318200493.00元，股本318200493股[8] - 2014年11月6日获批首次公开发行1700.00万股，发行后总股本6800.00万股[8] 业务范围 - 公司属输配电及控制设备制造（C382）[8] - 经营范围含铁路、城轨自动化产品研发制造等业务[9] - 主要产品分六大类，涉及铁路和城轨自动化控制产品系统[10] 内部控制 - 截至2024年12月31日不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[6] - 确定财务与非财务报告内部控制缺陷定量与定性标准[29][30][32] 公司治理 - 建立由股东大会等组成的治理结构，董事会下设多个专门委员会[15] - 实施科学人事管理制度，含聘用、培训、轮岗等[16] - 制定中长期目标，建立风险评估过程和战略委员会[17] 运营管理 - 建立强大信息系统，为管理层提供业绩报告[17] - 主要经营活动有控制政策和程序，交易授权分两类[18][19] - 对高级管理人员实行与年度经营业绩挂钩的年度考核奖金制[22] 资金与投资 - 财务部专人跟踪子公司资金，每月核对银行对账单与账面存款[24] - 制定融资与募集资金管理制度，募集资金未背离原计划[24] - 建立对外投资决策程序和管理办法，无严重偏离投资政策行为[26]