内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 制度建设 - 公司建立绩效考核体系和员工职业晋升通道[6] - 公司建立风险评估体系有效控制风险[8] - 公司完善销售与收款业务制度和流程，建客户信用评估体系[9] - 公司规范采购与付款业务，对采购人员廉政培训[10] - 公司规范关联交易内控，关联交易无损害利益情形[10] - 公司严格控制担保行为，除对子公司担保外无其他担保[11] 信息披露与监督 - 公司严格履行信息披露义务，无应披露未披露和内幕信息泄密[12] - 公司建立全面ERP和协同办公（OA）系统保障信息传递[13] - 董事会审计委员会、监事会、内部审计部门负责内控监督[14] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥税前利润10%[15] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为税前利润5%≤错报＜税前利润10%[16] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报＜税前利润5%[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失金额≥税前利润10%[17] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为税前利润5%≤直接损失金额＜税前利润10%[17] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接损失金额＜税前利润5%[17] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[20]