内部控制 - 截止2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[5] - 纳入评价范围单位营收占比100%[5] - 报告期内无财报内控重大、重要缺陷[22] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要缺陷[23] 组织架构 - 董事会设董事5名，独立董事2名[8] - 监事会设监事3名，职工代表监事1名[9] 体系认证 - 公司通过多项管理体系认证[11] 制度标准 - 建立治理层监督和持续监督机制[18] - 建立内部信息传递和沟通渠道[15] - 建立授权审批等控制程序[16] - 明确财报内控缺陷定量、定性标准[19][20] - 明确非财报内控缺陷定量、定性标准[21]