业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 业务情况 - 主营业务为金属制品业务、新能源业务[6] - 2024年继续深耕金属制品和新能源业务，完善产业布局[9] 制度建设 - 设立人力与运营管理部，建全面人力资源管理制度[10] - 制订《资金管理制度》，规范资金活动[13] - 制定《采购制度》，加强采购业务控制[14] - 建立销售相关制度，明确销售业务岗位责任制[17] - 制定《对外担保决策制度》，无违规担保和大股东违规占用资金情况[20] - 设立财务部，制定多项财务制度规范财务报告编制[22][23] - 建立全面预算管理体系实现年度预算目标[24] - 建立合同管理相关制度，对合同业务统一规范化管理[25] - 制定内部信息沟通和反舞弊相关制度[26] - 明确信息系统相关程序，加强运行、维护和安全管理[27] - 制定内部审计监督制度体系，内审部独立开展审计工作[28] 研发与合作 - 建立技术发展部和技改工艺部，制定新品研发程序[18] - 与其他企业签订短期外包合同，委托生产并支付承包服务费[21] 内控评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务报告内控重大和重要缺陷[3] - 财务报告内控缺陷按利润总额错报比例划分，非财务按财产损失占总资产比例划分[29][32] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[35][36]