战略委员会组成与会议 - 战略委员会至少由三名董事组成[9] - 定期会议每年至少召开一次[18] - 会议召开前3天通知全体委员[18] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[20] - 决议须经全体委员过半数通过[20] 委员履职规定 - 1名委员不能同时接受2名以上委员委托[22] - 连续2次未亲自出席会议视为不能履职[25] - 一年内出席次数不足总次数四分之三视为不能履职[25] 工作协调与职责 - 董事会秘书组织协调并列席会议[27] - 董事会办公室配合做好相关工作[27] - 董事会办公室负责制发会议通知[28] - 职能部门准备资料及联络工作[28] - 职能部门提供支持配合[28] 规则相关 - 规则经董事会审议通过后生效[30] - 未尽事宜按法规和章程执行[30] - “以上”含本数，“过”不含本数[30] - 规则由董事会负责解释[31] 公司信息 - 公司为厦门唯科模塑科技股份有限公司[32]