证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-018 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 14 日发出补充通知，对本次会议审议事项进行调整。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以通讯表决方 式出席会议的董事 2 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司董事长谢名 优先生主持，公司全体监事、董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意 ...