广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 （会议召开日期：2025 年 6 月 20 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 2、审议《公司 2024 年度利润分配方案》； 3、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 4、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》； 5、审议《公司 2024 年度财务决算报告》； 6、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度预计日常关联交易 的议案》； 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议案》； 8、审议《关于以自有资金支付 ...