内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表99.47%，营收占98.73%[5] 公司治理结构 - 公司建立健全治理结构和议事规则，明确权责范围[6] - 董事会下设四个专业委员会[7] 管理体系建设 - 公司设置多职能部门形成控制体系[8] - 建立职业健康安全和环境管理体系[9] - 秉持“环境友好”理念，全年无相关污染事件[10] 内部控制制度 - 公司建立完善内控制度，涵盖多方面管理内容[10] - 在不相容职务分离等方面实施有效控制程序[12] - 建立内部审计管理制度进行监督[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额和资产总额潜在错报划分[18] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[19] 风险控制制度 - 实施全面预算管理体系强化控制[13] - 制定多项制度控制采购、坏账等风险[14][15] - 严格控制对外担保，报告期无新增业务[16] 信息沟通与问题处理 - 建立有效沟通渠道确保信息准确时效[17] - 报告期无重大、重要内控缺陷[21] - 因消防问题被罚款22000元，已整改并培训[21] - 报告期无其他影响投资决策的内控信息[22]