内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[6] 组织与战略 - 董事会下设5个专门委员会[7] - 制定《战略管理制度》等制度[9] - 确立企业愿景、生产理念，推行四化建设，写入合规战略思想[13] 制度建设 - 2024年修订《招聘录用管理规定》，排查调岗[19] - 制定财务收支、财务、网信、资产、预算等管理制度[20][21][23][24][25] - 2024年制定《集团采购基本管理程序》[28] - 新增CRM客户关系管理系统[29] - 制定子公司、研发、工程、外包、合同等管理制度[30][31][34][35][36] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[47] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失分重大、重要、一般[50] - 公司违反法规受500万以上处罚认定为非财务报告内控重大缺陷[51] - 董事等舞弊、更正财报、未识别重大错报认定为财务报告内控重大缺陷[48] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[52] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[53] - 不存在影响内控有效性的其他重大事项[54] 其他 - 关联交易按规定审批，未损害公司和股东利益[39] - 除母子公司融资互保，无对合并报表外主体担保[40] - 募集资金按规定管理使用，无违规[41] - 投融资活动按制度执行，无偏离政策程序行为[42] - 建立信息沟通制度[44]