公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[4] 制度建设 - 制定《对外担保管理制度》《子公司管理制度》[9] - 建立信息披露、资产管理相关制度[9][10] 内控情况 - 报告期内财务和非财务报告内控无重大、重要缺陷[17][18] - 保荐人认为公司法人治理健全，内控有效[19] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按错报额分一般、重要、重大[12] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分[16]