一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"或"海南发展"） 第八届董事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式 发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会 议室以及海口互联网金融大厦 c 座 22 楼 2230 会议室以现场结合线 上的方式召开。本次会议由董事马珺女士主持，会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，表决结果：8 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-025 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-027）及《2024 年年度报 告摘要》（公告 ...