报告审议 - 2025年第一季度报告于4月11日发出并获全体与会董事认可[1] - 《2024年度总裁（总经理）工作报告》获7票同意通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[3][4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》获7票同意通过[5] - 《关于2024年度计提减值准备的议案》获7票同意通过[6] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》获7票同意通过[7][8] - 《关于2024年度财务决算的议案》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[9] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[10] - 《关于控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》获7票同意通过[18] - 《关于2025年第一季度报告的议案》获7票同意通过[21] - 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》获7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[22] - 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》获通过[29] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》获通过，拟续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，聘期一年[30][31] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》获通过[32] - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》获通过，对“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”投资建设完成时间进行延期调整[33] 利润分配与薪酬 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本，7票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[11][13] - 2025年独立董事税前津贴8000元/月，按季度发放，内部董事按统一薪酬体系执行，各董事2025年度薪酬方案均6票同意通过，需提交2024年度股东大会审议[14][15] - 会议以6 - 7票同意审议通过多位高级管理人员2025年度薪酬方案，部分需提交2024年度股东大会审议[17] 资金与担保 - 2024年公司不存在控股股东及其他关联方资金占用情况[19] - 2024年公司对外担保均为对子公司担保，合计董事会审议额度11亿元，实际担保金额5.880067亿元[20] - 公司（含子公司）2025年拟申请不超过22亿元综合授信敞口额度，控股股东及实控人拟提供不超22亿元担保[23] 股票相关 - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] - 因激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，拟以7.43元/股加利息回购注销46.8万股限制性股票[26] - 因激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，拟注销137.6万份股票期权[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 -19,630.98万元，实收股本总额为23,547.71万元[29]