内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[10] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[13] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[13] - 建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[11] - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[13] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入、资产总额衡量[21] - 非财务报告内控缺陷按直接损失占资产比例衡量[23] 公司制度建设 - 审计部独立开展工作，负责人由董事会直接聘任[15] - 财务部门分会计核算等，会计人员岗位定期轮岗[15] - 对外投资按规定履行审批和信息披露义务[16] - 销售实行回款责任制，将销售回款率作为考核指标之一[16] - 采购按不相容职务分离原则设岗，建立询价等制度[16] 未来展望 - 2025年公司将完善和健全内部控制长效机制[26]