董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为指定沟通和联络人[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] 履职协助 - 公司应聘任证券事务代表协助履职[7] - 公司设立董事会办公室协助履职[13] 职责与权限 - 董事会秘书负责公司信息披露事务等多项职责[12] - 董事会秘书享有公司高管人员各项职权[11] 空缺处理 - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[9] 制度生效 - 本细则自董事会通过之日起生效，原《董事会秘书工作制度》废止[17]