业绩数据 - 2024年合并报表归属于母公司所有者净利润150,384,292.04元，母公司实现净利润140,081,379.62元[13] - 按母公司2024年净利润10%提取法定盈余公积金14,008,137.96元[14] - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润434,353,410.11元，合并报表未分配利润443,725,969.46元[14] 利润分配 - 以139,242,100股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），拟派发现金股利55,696,840元（含税）[14] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本总额增加至197,572,840股[14] 授信与资金管理 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过80,000.00万元人民币综合授信额度[23] - 公司及子公司拟使用不超9亿元闲置资金现金管理，其中募集和自有资金各不超4.5亿元[36] - 公司拟用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[53] 会议与议案 - 第三届董事会第十五次会议于2025年4月21日召开，通知于2025年4月10日送达全体董事[2] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多个议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][12][16][19][22][24] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多个议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][8][12][16][24] - 公司董事会同意于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，表决5票同意，0票反对，0票弃权[56] 人员薪酬与审计 - 未在公司任职的非独立董事津贴为6万/年（税前）[26] - 公司独立董事津贴为8.4万元/年（税前）[27] - 公司2025年度高级管理人员薪酬方案表决3票同意、0票反对、0票弃权，2票回避[33] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[35] 公司制度与架构 - 公司拟修订《公司章程》并授权办理工商变更登记[38] - 公司拟调整组织架构[40] - 公司拟修订多项治理制度，部分需提交股东大会审议[41] 其他 - 公司2024年度未进行证券投资[50]