业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 26977.95万元，母公司实现净利润 - 22331.53万元[14] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 55450.53万元，母公司报表未分配利润 - 44653.12万元[14] - 公司拟计提2024年度各项信用及资产减值准备190010266.84元，减少2024年度利润总额190010266.84元[31] 资金安排 - 公司拟申请总计不超过50000万元的综合授信额度[17] - 公司及控股子公司拟使用最高不超过10000万元闲置自有资金购买理财产品[21] - 公司拟为子公司提供担保额度不超过25000万元[24] - 公司拟向控股股东申请借款及担保总额度不超过5.5亿元[28] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[14] 会议相关 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年4月18日召开，应参加会议董事8人，实际参加8人[1] - 公司定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[50] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[3][5][8][11][13][16][20][23][27] - 《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的议案》同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票[29] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》同意0票，回避8票，反对0票，弃权0票[36] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票[39] - 《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》同意0票，回避8票，反对0票，弃权0票[45] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[56] 其他事项 - 公司拟定独立董事津贴标准为每人每年10万元（税前），非独立董事不领取董事津贴[34] - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易合计不超10000万元[46] - 截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为 - 554505300.84元，实收股本为528943475元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[41]