公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名会计专业人士任召集人[9] 内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[6] 内部审计 - 内审部配备5名审计员，可独立开展审计工作[9] 管理制度 - 制定人力资源、全面预算等多方面管理制度[10][13] - 建立信息与沟通、内部控制监督制度[15][17] - 制定货币资金等多方面管理制度[18][19][21][22][23] 缺陷认定标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷按损失占比划分[32][34] 报告情况 - 报告期内不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35][36] - 不存在其他可能影响投资者的内部控制信息[37] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月22日，董事长为周书忠[37]