公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[9] 内部管理 - 内审部配备5名审计员[9] - 制定人力资源政策，涉及员工聘用、培训等[10] - 实施不相容职务分离控制[13] 财务制度 - 按《会计法》《企业会计准则》进行会计处理[16] - 建立财产日常管理和定期清查制度[17] - 制定货币资金管理等多项制度[24][25][28][29][30][33][34][35][36][37] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[45] - 非财务报告内控缺陷有财产损失标准和定性情形[49][51] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[52][53] - 无其他可能影响投资者的内控信息[54] 保荐核查 - 保荐人核查公司内控，认为内控体系有效，评价报告真实客观[55]