公司治理 - 公司建立规范治理结构，董事会负责内控体系建立和监督执行[6] - 董事会下设四个委员会[7] - 公司设立各职能中心，职责明确[8] 财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 2024年度募集资金存放和使用合规[23] - 报告期内无对外担保事项[26] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[32] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有定量标准[37] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[40] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[41] - 无其他内控相关重大事项[42] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[43] - 公司在重大方面保持有效内控[43] - 内控自我评价报告真实客观[43]