公司治理 - 选举李苒洲为第五届董事会独立董事专门会议召集人[1] 财务相关 - 同意2024年度利润分配预案并提交审议[2] - 同意2024年度内部控制自我评价报告并提交审议[3] - 续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构[6] - 2024年公司无控股股东及关联方占用资金和对外担保情况[8] - 同意公司2025年度向银行申请授信额度[10] - 公司使用不超过20000万元闲置自有资金进行现金管理[12] - 同意2024年度计提资产减值准备相关事项[17] 薪酬方案 - 同意2025年度董事、监事薪酬方案[14] - 同意2025年度高级管理人员薪酬方案[16]