利润分配 - 2024年度以总股本29640万股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不转增股本[9] 授信与资金管理 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请总计80000万元综合授信额度[14] - 公司拟使用不超过20000万元闲置自有资金进行现金管理[19] 会议相关 - 第五届董事会第五次会议于2025年4月21日举行，应到实到董事7名[3] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决均全票通过[4][5][8][9][11][12][13][16][17][18][19] 审计与授权 - 续聘公证天业会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[12] - 提议授权董事长何云涛签署综合授信额度内法律文件，期限至2025年度股东大会召开日[14] 薪酬与议案审议 - 审议通过2025年度董事、监事薪酬方案，提交股东大会审议[20] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案，5票赞成，2票回避[22] - 审议通过2024年度计提资产减值准备等多项议案[23][24][25][26][28][29] 报告与章程 - 《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告全文》[5] - 《2024年度财务决算报告》等刊载在巨潮资讯网[8][10][11][12][13][16][17][18][19] - 审议通过变更公司经营范围、修订《公司章程》议案，提交2024年年度股东大会[28] 股东大会 - 2024年度股东大会将于2025年5月15日14:30召开，现场与网络投票结合[29]