资金相关 - 截止2025年3月31日，公司超募资金剩余70669257.91元将永久补充流动资金[10] - 公司预计2025年度银行授信总计不超25.5亿元[12] 会议安排 - 公司第三届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开[2] - 公司拟于2025年5月13日召开2024年年度股东会[13] 担保与投资 - 公司拟为子公司辽宁忠信2000万元综合授信额度提供担保[13] - 子公司陕西艾科莱特拟投资33458.20万元建设项目[14] 议案表决 - 多项议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15] - 《资金占用议案》6票同意，王磊回避表决[9] - 《日常关联交易议案》5票同意，王磊、王志回避表决[12] 利润分配 - 公司2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[9]