关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市的说明 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权 （以下简称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，公司董事 会就本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及重组上市进行了审慎判断，具 体如下： （一）本次交易可能构成关联交易 本次交易前，交易对方与上市公司之间不存在关联关系。经初步测算，由于 交易对方周昊阳先生、毕菱志先生在本次交易完成后持有的上市公司股份可能超 过上市公司总股本的 5%，可能成为《上市规则》规定的关联方，因此本次交易 预计可能构成关联交易。 但鉴于本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资 产交易价格尚未确定，本次交易上市公司向各交易对方发行的股份数量尚未确定， 因此上述初步测算和预计后续可能发生变化，对于本次交易是否构成关联交易的 具体认定，公司将在重组报告 ...