新晨科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 （六）公司与交易对方签署了相关协议，就本次交易的交易方案、标的资产、 定价原则等事项进行了约定。 （七）2025 年 4 月 21 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议，审议并 通过了本次交易预案及相关议案，独立董事专门会议对本次交易事项发表了同意 的审核意见。 （八）2025 年 4 月 21 日，公司召开第十一届监事会第十四次会议，审议并 通过了本次交易预案及相关议案。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司 96.9628%股权 （以下简称"标的资产"），并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》、《创业板上市公司持续 监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则 ...