业绩总结 - 2024年度公司净利润为154.82万元，加权平均净资产收益率为 -0.51%[9] 会议相关 - 董事会会议于2025年4月21日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] - 公司拟定于2025年5月27日召开2024年年度股东大会[11] 议案情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》等4项议案尚需提交股东大会审议[4][7][9][17] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等6项议案无需提交股东大会审议[6][11][13][15][16][18] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意3票，无需提交股东大会审议[25] - 《关于会计政策变更的议案》表决结果为同意5票，无需提交股东大会审议[26] - 《关于2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》等5项议案尚需提交股东大会审议[20][21][26][29][30] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[23] 财务审计 - 公司2024年度财务报告经审计出具标准无保留意见审计报告[13] - 公司对2024年度内部控制运行进行评价并编制报告，会计师事务所进行审计并出具报告[13] 资金管理 - 公司拟使用额度不超过1900万元的闲置募集资金进行现金管理[30]