会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日以现场加视频通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 发出会议通知时间为2025年4月8日，方式为书面或电话[2] 议案表决 - 11项议案均以同意7票、反对0票、弃权0票通过[5][6][8][9][11][12][14][15][16][18][19] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等3项议案尚需提交股东大会审议[21][22][24] - 《2024年度总经理工作报告》等7项议案无需提交股东大会审议[6][9][11][15][16][18][25] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》同意5票，关联董事回避表决[27] - 《2025年度董事薪酬方案》因董事关联全部回避，直接提交股东大会[28] 分红方案 - 公司拟以219,589,081股为基数现金分红，每10股派1元（含税）[19] - 权益分派实施时股权登记日总股本需扣除回购专户614,719股[19]