内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围公司及分子公司资产和营收占比均为100%[5] 治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 公司制定多项资金、采购等管理制度[9][10] 内控缺陷标准 - 明确财务报告内控资产和营收错报定量标准[17] - 明确非财务报告内控损失定量标准[18] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大缺陷[19] - 无违规担保、赠与和募集资金情况[14][15] 其他 - 盈方微电子股份董事长为史浩樑[21] - 公司可能面临重大情形[21]