公司上市信息 - 公司股份于香港联交所上市，股份代号为01555，2028年到期的优先票据于新加坡证券交易所上市[8][10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司总收入为897,537千元人民币，较2023年的1,035,983千元人民币下降约13.36%[18] - 2024年公司财务费用净值为394,782千元人民币，较2023年的383,500千元人民币增加约2.94%[18] - 2024年公司除所得税前亏损为270,828千元人民币，2023年亏损为73,708千元人民币[18] - 2024年公司所得税费用为58,132千元人民币，较2023年的83,822千元人民币下降约30.60%[18] - 2024年公司本年亏损为328,960千元人民币，2023年亏损为157,530千元人民币[18] - 2024年公司资产总额为13.82193亿，较2020年的16.91332亿下降约18.39%[20] - 2024年公司负债总额为36.52018亿，较2020年的54.63463亿下降约33.15%[20] - 2024年公司权益为 - 22.69825亿，较2020年的 - 37.72131亿亏损有所收窄[20] 公司人员变动 - 关红军先生于2024年8月14日辞任非执行董事，韩烨先生同日获委任[5][6][82] - 高岩女士于2024年10月23日辞任非执行董事，闫瑞冰先生同日获委任[5][6][82] - 郭燕军先生于2024年10月23日辞任独立非执行董事，彭萍女士同日获委任[5][6][83] - 袁颖欣女士于2024年6月28日辞任公司秘书，谢凤心女士同日获委任[9][10] 原油业务数据关键指标变化 - 2024年原油销量为158万桶，较2020年的213万桶下降约25.82%[21] - 2024年原油平均实现价格为79.75美元/桶，较2020年的38.60美元/桶增长约106.61%[21] - 2024年原油采油成本为16.56美元/桶，较2020年的9.88美元/桶增长约67.61%[21] - 2024年中国油田原油探明储量总额为356.3万桶，较2020年的891.1万桶下降约60.02%[23] - 2024年中国油田原油探明与概算储量总额为541.7万桶，较2020年的1595.1万桶下降约66.04%[23] - 2024年中国油田原油探明、概算及可能储量总额为801.6万桶，较2020年的1986.4万桶下降约59.65%[23] 天然气及NGL储量数据变化 - 2020 - 2022年天然气探明储量总额从8010百万标准立方英尺增至11780百万标准立方英尺，探明、概算储量总额从30490百万标准立方英尺变为31740百万标准立方英尺，探明、概算及可能储量总额从47840百万标准立方英尺变为47700百万标准立方英尺[24] - 2020 - 2022年NGL探明储量总额从310千桶增至480千桶，探明、概算储量总额从1460千桶变为1510千桶，探明、概算及可能储量总额从2540千桶变为2490千桶[24] 大安油田业务数据关键指标变化 - 2020年6月4日公司签署大安油田补充协议，将生产期有条件延长至2028年2月29日，2022年12月31日前完成268口新井钻探，2023年2月24日获批将大安产品分成合同到期日延至2028年2月29日[26][28] - 2024年大安油田直接采油成本为16.56美元/桶，综合递减率为10.6%，截至2024年12月31日累计产值超420亿元[27][29] - 2024年大安油田原油总产量较2023年的373万桶下降10.5%至约334万桶，净产量较2023年的183万桶下降13.7%至约158万桶[30][32] 公司中国业务分部数据关键指标变化 - 2024年公司中国业务分部收入较2023年下降13.4%至8.975亿元，EBITDA从7.316亿元减少2.005亿元至5.311亿元，调整后EBITDA减少1.380亿元至6.115亿元[30][32] 公司债务重组及偿还情况 - 2021年10月28日公司订立重组支持协议，2022年3月30日债务重组计划成功生效，2022优先票据注销，2024优先票据发行并延期至2028年2月29日，现有贷款协议修订重述[31][33] - 2022年3月30日至2024年12月31日公司偿还并减少本金1.545亿美元[34][37] 公司董事个人信息 - 赵江巍53岁，自2008年12月19日起任公司执行董事兼高级副总裁，在油气行业有逾32年经验[39][41] - 林玮瑭44岁，自2022年4月4日起任公司执行董事，有企业财务、业务管理及内部监控经验[40][42] - 张瑞霖54岁，自2023年2月25日起任公司非执行董事，此前为执行董事，在油气行业有逾34年经验[43][46] - 关红军42岁，自2021年10月28日至2024年8月14日任公司非执行董事，有审计及资产保全经验[44][46] - 韩烨41岁，自2024年8月14日起任公司非执行董事，有投资和资产保全经验[45][47] - 高岩38岁，自2022年5月26日至2024年10月23日任公司非执行董事，有金融行业经验[48][50] - 闫瑞冰36岁，自2024年10月23日起任公司非执行董事，有投资和资产保全经验[49][50] - 赵江巍、张瑞霖为公司控股股东之一[39][41][43][46] - 关红军、韩烨、闫瑞冰任职于中国中信金融资产管理有限公司附属公司[44][45][49][46][47][50] - 高岩任职于中国中信金融资产管理有限公司香港附属公司[48][50] - 梅建平64岁，自2010年11月27日起任公司独立非执行董事，在多所高校任教，担任多家公司董事[51][52] - 廖英顺42岁，自2021年8月31日起任公司独立非执行董事，审计及鉴证经验逾19年，2017年创办中浦风险管理有限公司[53][54] - 杨逸泉42岁，自2022年4月4日起任公司独立非执行董事，企业融资和上市公司管理经验超20年[55] - 梅建平自2006年起任长江商学院金融学教授，自2004年起任宾大沃顿商学院金融机构研究中心学者[51][52] - 廖英顺2005年获香港岭南大学工商管理学士学位，2010年起为香港会计师公会会员[53][54] - 杨逸泉2023年12月起任香港潮商集团有限公司独立非执行董事，2020年11月起任畅游联盟集团有限公司首席财务官[55] - 梅建平1996 - 2005年任纽约大学金融学副教授，1990 - 1995年任纽约大学金融学助理教授[51][52] - 廖英顺2014 - 2016年及2010 - 2012年分别在普华永道任审计经理及高级助理[53][54] - 杨逸泉2018年2月 - 7月任PPS国际（控股）有限公司执行董事，2014年9月 - 2018年8月任其首席财务官[55] - 梅建平1982年获复旦大学数学学士学位，1988年和1990年分别获普林斯顿大学经济学硕士学位和经济学（金融）博士学位[51][52] - 杨日泉42岁，2022年4月4日起任公司独立非执行董事，有逾20年企业财务及上市公司管理经验[56] - 郭燕军72岁，2015年11月13日至2024年10月23日任公司独立非执行董事，有丰富创业及企业运营管理经验[57][60] - 彭萍51岁，2024年10月23日起任公司独立非执行董事，在媒体及电商行业经验丰富[58][60] - 艾民62岁，2021年8月31日起任公司独立非执行董事，有逾33年财务管理、投融资经验[59][61] - 梅黎明44岁，2005年1月加入集团，现任公司首席执行官，参与集团资本市场交易各方面[62][64] - 李铁峰44岁，有超21年财务管理经验，2005年7月加入集团，现任公司首席财务官[63][64] - 连云飞49岁，有超21年法律领域经验，现任集团副总裁兼总法律顾问[65] 公司企业管治相关情况 - 截至2024年12月31日止年度，公司已应用及遵守适用的企业管治守则[70] - 全体董事确认在截至2024年12月31日止年度一直遵守标准守则及其行为守则规定有关董事进行证券交易所要求的标准[72] - 截至2025年4月11日，董事会由10名成员组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及5名独立非执行董事[78] - 公司企业管治常规根据企业管治守则第二部分所载的守则条文订立[70] - 公司采用上市规则附录C3所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为证券买卖的行为守则[72] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第A.2.1条所载职能[75] - 2022年股东周年大会推迟至2024年1月召开，2023年股东周年大会如期召开，2024年12月举行股东特别大会[86][87] - 截至2024年12月31日，董事会一直符合上市规则，至少委任三名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一，其中一名需具备相关专业知识[91][95] - 独立非执行董事在公司持有已发行股本总额不超过1%[92][95] - 截至最后实际可行日期，董事会由八名非执行董事组成[97][100] - 每位非执行董事及独立非执行董事的任期为两年或三年，可在股东大会上重新选举[97][100] - 闫瑞冰先生及彭萍女士于2024年10月23日取得《上市规则》第3.09D条所述法律意见[98][100] - 截至2024年12月31日，公司全体董事的委任及重选符合企业管治守则及公司章程细则[99][101] - 每位董事须至少每三年轮席退任一次[99][101] - 在每次股东周年大会上，三分之一的在职董事须轮值退任[99][101] - 由董事会或股东大会委任的董事，任期至下届股东周年大会，届时可膺选连任[99][101] - 董事会授权首席执行官及高级管理层进行公司日常管理及经营，重大交易需董事会批准[103][107] - 全体董事需披露其他职务详情，董事会定期审阅董事履职贡献[109][114] - 新任董事获入职介绍，全体董事持续获法规和业务环境更新，公司必要时提供培训[112][113][116] - 本年度所有董事均追求持续专业发展，阅读规则资料并参加培训课程[119][120] - 董事会设立审核、薪酬、提名3个委员会，成员均为独立非执行董事[121][123][124] - 审核委员会2024年举行5次会议，薪酬委员会举行2次会议，提名委员会举行3次会议[126] - 郭燕军于2024年10月23日辞去审核、薪酬和提名委员会成员职务，彭萍于同日获委任为三委员会成员[126] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会及董事会认为当前董事会组成足够多元化，未设定可衡量目标[127][129][131][132] - 提名委员会已采纳董事候选人提名程序，必要时可委聘招聘专家执行筛选程序[130][133] 公司违规及财务报表相关情况 - 因违反上市规则，公司及张瑞霖先生被采取纪律处分，张瑞霖须参加21小时上市规则合规培训[134][136] - 董事负责编制公司2024年12月31日止年度财务报表，董事会负责按规定披露相关报告和信息[135] - 公司2024年12月31日止年度外聘核数师为BDO Limited [136] - 董事负责编制公司截至2024年12月31日止年度的财务报表[137] - 2024年已付或应付给外聘核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司的审计服务酬金为3400万元人民币，其他审计服务酬金为100万元人民币，总计3500万元人民币[138][139] 公司风险及应对措施 - 董事会负责审查风险管理和内部控制系统的有效性，确定愿承担风险的性质和程度，建立并保持相关系统[140][141][144] - 集团制定举报政策，鼓励员工及业务相关人员举报不当行为，对不道德行为零容忍，实施反贪腐政策[145][146] - 2024年集团业务及运营的两大主要市场风险为原油价格风险和货币风险[147][148] - 集团石油实现价格参照国际市场原油价格，国际原油价格不稳定及高波动性影响集团收入及溢利，集团设专人关注价格波动并汇报[149] - 集团在中国经营大部分销售以美元计值，生产及其他支出以人民币入账，人民币受政府规管，集团未进行外汇对冲活动，将继续监测外汇变动[149] 公司信息披露及沟通相关情况 - 集团按香港证券及期货事务监察委员会、联交所规定进行信息披露，保护投资者及利益相关人士合法权益[150][152] - 谢凤心女士于2024年6月28日获委任为公司秘书，2024年接受不少于15小时相关专业培训[151][153] - 公司将在股东大会就各重大事项（包括个别董事选举）提呈独立决议案，所有决议案将以投票表决，结果将在公司及联交所网站公布[154] -