证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－002 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第十三次会议通知于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件的形式向各位董事发 出。本次会议于 2025 年 04 月 21 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完 整地体现了公司董事会 2024 年度的工作情况。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上 ...