公司治理 - 董事会中独立董事四人，占比超三分之一[10] - 公司设置12个职能部门[11] 制度建设 - 实行内部审计制度，设审计纪检部配专职人员[12] - 建立人事管理制度，汇编岗位职责说明书[13] - 设立战略与可持续发展委员会，实施“十四五”战略规划[14] - 制定“三重一大”管理规定规范高层决策[19] - 制定多项资金、会计、资产等管理制度[20][21][22] - 制定采购、销售、安全生产、投资管理等制度[22][23][28][29] - 制定信息披露制度确保信息披露质量[33] 内控评价 - 内部控制评价基准日无重大、重要内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[40][41] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收指标划分标准[36] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分标准[39] 其他 - 开展“精益增效”等专项培训活动[13] - 2024年加强内控体系建设应对风险[17] - 2024年度关联交易按规审批披露[32] - 建立内部信息传递渠道促进内控运行[34] - 董事会审计委员会、审计纪检部、监事会监督内控[35] - 依据规范体系及制度开展内控评价[35] - 报告期内无其他内控重大事项[42]