会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开5次审计、1次薪酬与考核委员会会议，独立董事参加[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，审议日常关联交易议案[6] 交易与报告情况 - 2024年4月通过日常关联交易预计议案，实际未超预计额度[11] - 2024年按时编制披露定期及内控评价报告，信息真实准确[15] 其他事项 - 2024年聘任天健为审计机构，工作负责[16] - 2024年未变更或豁免承诺，无收购决策措施[12][14] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[17] 独立董事工作 - 2024年考核经营层薪酬，参与会议提建议[20][22] - 2024年开展专项调研，关注合规与股东权益[22] - 2025年将按规定履职维护权益[22]