董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定提议下应召开临时会议[8][9] - 董事长十日内召集主持董事会会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日通知[13] 会议变更与举行 - 定期会议变更事项提前三日发变更通知[17] - 过半数董事出席方可举行会议[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 决议形成 - 提案决议需超全体董事半数赞成[31] - 部分决议需三分之二以上董事同意[32] - 关联表决有特殊规则[33] 其他规定 - 按授权行事不得越权[34] - 利润分配决议有流程[35][36] - 提案未通过短期内不再审议[37] - 特定情况会议应暂缓表决[38] - 会议可录音、需记录并保存档案[39][40][41][48] - 规则由董事会解释并报股东会批准[50]