会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年4月22日召开，8位董事全部出席[1] 议案表决 - 多项议案表决赞成票8票，同意票数占有效表决票的100%[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 非独立董事、独立董事薪酬方案议案关联董事回避表决，赞成票5票，同意票数占100%[5][6] 其他事项 - 《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》详见上交所网站[10] - 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》详见上交所公告（2025 - 022）[10] - 同意召开2024年年度股东会，授权董事长确定时间和地点[11] - 公司董事会于2025年4月23日发布公告[12]