会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年第十一届董事会提名委员会召开1次会议，审议通过2项议案[6] - 2024年第十一届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过9项议案[6] - 2024年12月9日、12月27日分别召开第十一届董事会第十五次会议和2024年第三次临时股东大会[16] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加9次董事会会议，现场出席1次，通讯参加8次，出席4次股东大会[5] - 2024年度独立董事现场工作时长不少于15天[12] - 2024年独立董事检查监督公司信息披露事务管理制度实施情况，未发现重大缺陷[18] - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续履职提建议[19][20] 财务与报告 - 2024年度日常关联交易实际发生金额少于全年预计金额[14] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[15] 其他事项 - 公司同意聘任德皓担任2024年度审计机构[17] - 2024年公司未发生变更或豁免承诺方案等事项[18]