会议情况 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月21日召开，6名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年度报告全文及其摘要》等多项议案表决全票同意[3][4][5][6][7][8][9] - 《2024年度报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[3][4][7][8] - 《2025年度关联交易预计的议案》通过，需提交股东大会[11] - 《关于公司董事2025年度津贴方案的议案》直接提交股东大会[13] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意通过[13] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[14] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》通过，需提交股东大会[14] - 《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》5票同意通过[16] - 《关于制定〈证券投资、期货及衍生品交易管理制度〉的议案》全票通过[17] 其他事项 - 保荐机构对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等出具无异议核查意见[9] - 北京德皓国际对《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具鉴证报告[9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》全票审议通过[10] - 公司持有安徽布袋王、南王新材料、PT.NANWANG PACK INDONESIA股权分别为60%、57%、51%[15] - 董事会提议2025年5月15日召开2024年年度股东大会[17] 数据要点 - 2025年度公司及全资或控股子公司向银行申请不超15.7亿元综合授信额度[14]