业绩总结 - 2024年度公司净利润3206.88万元[9] - 2024年末合并报表未分配利润 - 12170.60万元，资本公积26053.48万元[9] - 2024年末母公司报表未分配利润 - 17188.96万元，资本公积27448.01万元[9] - 2024年末经审计合并资产负债表未弥补亏损 - 12170.60万元，实收股本11700万元[11] - 2024年度不进行利润分配、送红股、资本公积金转增股本[9] 财务决策 - 同意公司及控股子公司用不超5000万元闲置自有资金委托理财，有效期12个月[20] - 同意公司及子公司向银行申请不超4.5亿元综合授信额度，有效期至2025年度股东大会召开[21] - 拟向控股股东借款不超10000万元，期限不超12个月，利率不高于同期LPR[24] 公司治理 - 审议通过2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案[19] - 同意聘请信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，议案需提交2024年度股东大会审议[28] - 审议通过2025年第一季度报告[29] - 同意于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[30]