内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额100%[6] 管理措施与制度 - 2024年公司强化全员绩效管理等人力资源管理措施[9] - 截至2024年12月31日公司已制定相关人力资源制度[10] - 公司按规定执行募集资金存放、使用和管理，内部审计未发现违规[10] - 公司在预算年度开始前完成全面预算草案编制[11] - 截至2024年12月31日公司设立采购部专职采购业务[12] - 截至2024年12月31日公司在多方面制定并执行相关管理制度[13][14][15] 监督与评价 - 公司设立监察审计部负责内部控制等监督工作[12] - 内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[17][18][19] - 财务报告和非财务报告重大缺陷有认定标准[18][20] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] 信息与交易管理 - 公司信息披露按规定及时、完整、正确提交相关信息[15] - 公司关联方交易有控制程序，按金额逐级审批并披露重大交易[16] 未来展望 - 公司将强化内控建设，随经营变化调整制度并加强监督[22]