内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[37][38] 股权结构 - 福建南王新材料科技有限公司持股和表决权比例57%[6] - 安徽布袋王环保科技等部分子公司持股和表决权比例60%[6] - GATHER PACKAGING INC.等部分子公司持股和表决权比例51%[6] - 孙公司泉州南王新材料有限责任公司持股和表决权比例57%[6] 公司治理 - 董事会有董事长及董事7名，独立董事3名[9] - 监事会有监事会主席及监事3名，职工代表监事1名[9] 制度建设 - 制定《招聘管理制度》等加强人力资源管理[11] - 制定《质量管理内部控制》提高管理水平[12] - 针对经营活动建立控制制度和程序[16] 财务控制 - 财务部门每月银行存款对账并编余额调节表[20] - 各事业部、子公司定期存货盘点并账务调整[20] - 明确财务报告内控缺陷评价定量标准[34] - 明确非财务报告内控缺陷评价定量标准[36] 其他管理 - 建立完善资金管理制度确保资金使用合理[21] - 采购与付款内部控制执行有效[22] - 制定资产管理相关制度并定期盘点处理[23] - 按战略目标制定调整销售计划和策略[24] - 建立信息与沟通机制，升级内部管理支撑平台[29] - 设立审计委员会和内审部，监事会监督[30] 财报信息 - 财报日期为二〇二五年四月二十三日[40]