会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应出席9次，实际出席9次[3] - 2024年召开6次股东大会，独立董事应出席5次，实际出席5次[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席并审议通过相关议案[5] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事均出席并审议通过相关议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过多项关联交易议案[6] 人员变动 - 2024年3月28日聘任刘莺莺为副总经理兼董事会秘书[15] - 2024年9月13日补选黄国滨为第三届董事会非独立董事[16] - 2024年9月19日解聘王仙房副总经理职务[16] 审计与报告 - 2024年11月15日和12月6日会议审议通过聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 独立董事认为公司2023年度内部控制运行良好，定期报告准确披露财务数据和重要事项[13] 薪酬与津贴 - 独立董事认为公司2023年度董事及高级管理人员薪酬符合规定且发放与年报一致[17] - 独立董事同意公司2024年度董事津贴方案及高级管理人员薪酬方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[18]