会议召开情况 - 2024年召开董事会6次，独立董事出席6次[6] - 2024年召开股东大会3次，独立董事列席3次[7] - 2024年审计委员会召开8次会议，审议23项议案[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审核2份报告及议案[10] - 2024年提名委员会召开1次会议，核查独立董事独立性[11] - 2024年独立董事专门会议召开5次，讨论多项事项[12] 财务与审计相关 - 公司财务会计报告及定期报告财务信息真实准确完整[17] - 编制《2023年度内部控制自我评价报告》，经致同鉴证[18] - 拟续聘致同进行2024年度财务和内控审计[19] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易[20] - 2024年募集资金存放与使用合规[21] - 募投项目结项等提高资金使用效率[23] 公司决策 - 2024年7月通过2023年限制性股票激励计划解除限售议案，74人符合条件[24] - 2024年7月通过回购股份稳定股价方案[25] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作16个工作日[14] - 审计委员会主任督促审计工作[26] - 独立董事参加2023年度业绩说明会关注信披[28] - 2024年独立董事参加培训提升履职能力[29]