会议安排 - 2025年4月11日送达独立董事会议通知，4月22日现场会议召开，3人应到实到[1] 决策事项 - 同意《2024年度利润分配预案》并提交董事会审议[1] - 同意续聘致同会计师事务所为2025年度审计和内控审计机构并提交审议[2][3] - 同意公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及担保事项并提交审议[4] - 同意《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》并提交审议[5] - 同意《2024年度内部控制自我评价报告》[6][7]