公司治理 - 2024年3月25日独立董事再次当选第二届董事会独立董事成员[3] - 董事会下设四个专门委员会，审计和提名委员会中独立董事人数均占三分之二[3] - 2024年召开股东会3次、董事会8次，独立董事均全部出席[4] - 2024年独立董事召集、主持审计委员会会议6次，参加全部提名委员会会议[4] - 2024年独立董事专门会议召开4次，均全部出席[5] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[5] 沟通交流 - 2024年年报编制及审议期间，独立董事与年度审计会计师多次沟通[6] - 2024年独立董事与公司内部审计就多项事项进行沟通[6] - 独立董事通过参加股东大会与中小股东沟通交流[7] 议案审议 - 2024年三次审议通过关联交易相关议案[8] - 2024年三次审议通过募集资金存放与使用相关议案，使用合规[11] - 2024年12月13日审议通过A股限制性股票激励计划相关议案[11] 财务相关 - 2024年按时编制并披露相关财务报告，财务数据详实[9] - 2024年8月26日续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[10] - 2024年以2023年12月31日总股本7800万股为基数，每10股派现4元，共派现3120万元，现金分红比例41.84%[12] 其他事项 - 2024年3 - 3月完成董事会换届选举、聘任高级管理人员并确定薪酬方案[10][11] - 公司及股东严格履行首发上市相关承诺，未违反承诺[13] - 报告期内严格遵守信息披露规定，真实准确完整及时披露信息[13] - 2025年独立董事将继续履职，为公司决策和发展提供意见建议[13][15]