股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年3月29日公告[5] - 现场会议于2025年4月22日15:00在深圳湾创新科技中心召开[5] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5人，代表股份60,158,565股，占比43.2599%[9] - 网络投票股东52名，代表股份520,636股，占比0.3744%[9] - 现场和网络参会股东及代理人共57人，代表股份60,679,201股，占比43.6343%[10] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意60,647,516股，占比99.9477％[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意60,640,495股，占比99.9362％[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意60,642,516股，占比99.9395％[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意482,942股，占比92.5800％[19] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》同意477,042股，占比91.4490％[20] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》同意60,524,246股，占比99.7446％[21] - 《关于公司2025年度对外担保预计的议案》同意60,524,246股，占比99.7446％[22] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》同意60,524,246股，占比99.7446％[25] - 《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意60,639,595股，占比99.9347％[26] - 《关于选举何晓雄先生为公司第四届董事会独立董事的议案》同意60,423,094股，占出席比99.5779％[27] - 《关于选举鲁文高先生为公司第四届董事会独立董事的议案》同意60,411,847股，占比99.5593％[27] - 《关于选举余进华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》同意60,413,959股，占比99.5628％[28] 其他 - 本次股东大会部分议案涉及影响中小投资者利益重大事项，中小投资者表决单独计票[28] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序符合规定，表决结果合法有效[29]