财务数据 - 2024年母公司年初未分配利润为 - 11.95亿元，年度净利润为6478.78万元，年末可供分配利润为 - 11.30亿元[11] - 2024年度控股子公司智能电子与关联方吴通电子日常关联交易为1851.60万元，未超2024年预计总金额4000.00万元[26] - 2025年度预计智能电子与关联方吴通电子日常关联交易不超1880.00万元[26] - 子公司2024年末将5000万元可供分配利润分配给公司，计入2025年度母公司报表利润[53] - 截至2024年12月31日，公司经审计的未分配利润为 - 99049.19万元，实收股本134176.50万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[62] 利润分配 - 2024年度公司拟定不派发现金红利、不送红股、不进行以资本公积金转增股本[12] 会议相关 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年4月21日召开，应到董事7人，实到7人[1] - 公司董事会同意于2025年5月16日下午15:00 - 17:00在网上举行2024年度业绩说明会[70] - 公司本次董事会会议全体董事一致同意2025年5月16日以现场和网络投票结合方式召开2024年度股东会，现场会议时间为当天下午14:00[72] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[5][8][10][15][17][21][25] - 《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权[29] - 《关于董事2024年度薪酬分配及2025年度薪酬方案的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[32] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[42] - 《关于开展资产池业务议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[46] - 《关于提请审议子公司2024年度利润分配方案的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[55] - 《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[61] 人员薪酬 - 董事2024年度薪酬：万卫方100万元、万吉98.6万元、张建国320万元、沈伟新104万元；2025年度薪酬：万卫方320万元、万吉160万元、张建国420万元、沈伟新160万元[32] - 独立董事2024年度津贴：王德瑞2.5万元、毕华书8.3万元、夏永祥10万元、王青10万元；2025年度津贴：毕华书10万元、夏永祥10万元、王青10万元[35] - 高级管理人员2024年度薪酬：张建国320万元、沈伟新104万元、李勇104万元；2025年度薪酬：张建国420万元、沈伟新160万元、李勇160万元[37] 资金业务 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度外部审计机构，聘期一年[22] - 公司及子公司向银行申请综合授信额度总计不超过180,000万元，有效期1年[40] - 公司及子公司与浙商银行苏州分行开展总额不超过1亿元的资产池业务，期限1年，额度可循环使用[43] - 2025年度公司为4家子公司提供金融机构担保额度总计不超过100,000万元，有效期1年[47] - 公司使用不超过13,600万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，单个产品投资期限不超过6个月[50] 其他 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案需提交公司2024年度股东会审议[4][7][14][24][28] - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》等多项议案已通过相关委员会审议[3][13][20][23][27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》需提交公司2024年度股东会审议[59] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》核查意见由国泰海通证券（原国泰君安证券）发表[51] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》核查意见由国泰海通证券（原国泰君安证券）发表[66] - 公司2024年度无新增证券投资[68]