业绩总结 - 截至2024年12月31日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[6] - 2024年度公司严格执行募集资金专户存储制度，募集资金存放和使用合规[23] - 2024年度公司对对外投资活动全流程控制，投资事项履行必要决策和披露义务[25] - 2024年度公司关联交易履行必要决策和披露义务，定价公允合理[27] - 2024年度公司按规定进行信息披露，保障股东知情权[29] - 2024年度公司强化销售项目成本测算及风险追踪，严控销售费用降本增效[30] - 2024年度公司健全采购管理全流程，控制成本、优化资源库等[31] - 2024年度公司及下属PPP项目公司强化工程项目全生命周期管控[33] - 2024年度公司严控项目上控价预算，保障项目利润[33] 内部控制 - 于评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 2024年公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 2024年公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] 违规整改 - 2024年8月公司收到安徽监管局《决定书》，指出2023年三季报存在坏账准备计提不谨慎等问题[40] - 公司针对《决定书》问题开展专项整改工作[40] 公司管理 - 公司依据《公司法》《证券法》等开展内部控制评价工作[7] - 2024年度除转让子公司股权被动形成关联担保外，实际担保均为对合并报表内子公司提供[26] - 2024年度公司转让原控制的子公司泗洪博世科水务有限公司75%股权被动形成关联担保[26] - 公司审计部配备6名专职人员[37] - 2024年公司修订《投资者关系管理制度》[38] - 2024年公司通过多种渠道开展投资者关系管理工作[38] 人力管理 - 2024年公司完善e - HR系统数据分析应用功能并搭建人才档案库基础数据[35] - 2024年公司通过组织架构整合等方式减少人力资源配置[35] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷资产、负债错报＞资产总额1%以上，营业收入错报＞营业收入2%以上等[12] - 财务报告重要缺陷资产总额的0.2%≤资产、负债错报≤资产总额1%等[13] - 财务报告一般缺陷资产、负债错报＜资产总额0.2%以下等[15] - 非财务报告重大缺陷损失＞资产总额的1%[19] - 非财务报告重要缺陷资产总额的0.05%≤损失≤资产总额1%[19] - 非财务报告一般缺陷损失＜资产总额0.05%[19]