会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开，9名董事全部出席[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利2.5元（含税），预计分红55,808,653.75元[7] 议案审议 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等13项议案9票赞成通过[3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][17][19] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案需提交股东大会审议[3][5][7][9][10][14][15][16][17] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案经审计委员会审议通过[3][8][11][12][18] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》经薪酬与考核委员会审议通过[10] 报告相关 - 容诚会计师事务所对相关报告出具鉴证和审计报告[11][12] - 东海证券对相关报告或议案出具核查报告或意见[11][13][17] - 独立董事递交《2024年度独立董事述职报告》将在股东大会述职[5] - 总经理递交《2024年度总经理工作报告》[6] 制度修订 - 修订多项公司治理制度议案9票赞成通过，需提请股东大会审议[20][21] 交易相关 - 2025年度日常关联交易预计议案8票赞成通过[23] - 《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》8票赞成通过[34] 股票相关 - 拟回购注销部分限制性股票，涉及735,006股及离职人员32,989股，4票赞成通过[24] - 2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要等议案4票赞成通过，需提交股东大会[28][29] - 《关于公司激励计划相关授权的议案》4票赞成通过，需提交股东大会[32][33] - 《关于公司回购股份方案的议案》9票赞成通过，无需提交股东大会[35][36] 其他议案 - 《关于制订<市值管理制度>的议案》9票赞成通过[37] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》9票赞成通过[38] 季度报告 - 2025年第一季度报告议案9票赞成通过[26]